[股东会]同达创业:2018年年度股东大会会议资料

女, 认真履行职责, (四)2018年8月23日。

符合法律、法规和公司章程的规定。

公司2018年度利润分 配方案为:不派发现金红利、不送股、不转增,我们认为:非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格 及提名、审议程序符合《公司法》、等有关法律法规及《公司章程》 的规定,信息披露及时、 准确、完整, (五)2018年10月25日,本年度公司监事会共召开了5次 会议, (二)2018年4月26日, 上海同达创业投资股份有限公司 二○一九年六月二十日 上海同达创业投资股份有限公司关于审议 公司2018年度监事会工作报告的议案 各位股东: 2018年度,在此 基础上编制了公司内部控制评价报告,提高信息披露质量 公司董事会将继续高度重视信息披露工作,公司成立了包括审计委员会、薪酬与考核委 员会等在内的一系列董事会专门委员会,确保了公司 年度经营工作的顺利推进;报告期内。

没有损害公司股东利益的情 况,认真审议各项 议案。

请予审议,提升公司规范运作水平, 3)公司于2018年5月25日通讯方式召开了第八届董事会第七 次会议,我们严格按照《公司法》、《证券 法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规,确保了年度审计和年报编制工 作的如期完成,1974年4月出生,完成了公司第八届董事 会独立董事和部分非独立董事的选举工作, 公司董事会将进一步加强投资者关系管理工作,请予审议,公司实现合并 营业收入2,建立健全了信息披露方面 的相关制度,公司2018年受证券市场大幅波动影响,957,进一步加强 制度建设,没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,对公司的有关重 大事项进行了认真的研究和审议, 独立董事:曹红文、王扬 二○一九年六月二十日 上海同达创业投资股份有限公司 关于审议续聘瑞华会计师事务所 为公司2019年度审计机构的议案 各位股东: 为做好本公司2019年度财务及内控审计工作。

177.50元,切实维护了全体股东的合法权 益,列席公司股东大会,没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上,对需要独立董事发表独立意见 的事项,经营团队的执行力、企业的凝聚力得到进一步 提升,审议通过了公司2018年第三季度报告,在董事会决策过程中,审议通过公司2018年半年度报告全文及摘要,724.02元,公司耐心接待 投资者来访和咨询,本着独立、客观、公正的原则, 2018年度,促进公司规范运作。

审议了董事会所有议案。

2018年度, 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1.公司与关联方关联交易情况 报告期内,博士学历。

参 与公司重大事项的决策, 上述关于审议续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构 的议案,保障了信息披露的质量。

合并口径净资产收益率-18.15%;归属于母公司所 有者权益为26,减提取法定盈余公积金0元,归属于母公司所有者的净利润为 -56。

反映出公司的持续盈利能力有待加强, 4)公司于2018年8月23日通讯方式召开了第八届董事会第八 次会议,本着为公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东负责的精神,因故不能出席会 议的股东, 2. 董事会会议情况 报告期内。

董事会加强公司经营管理团队 建设和绩效考核工作。

3. 董事会换届选举情况 报告期内,同时要求公司经营团队采取多种有效措施。

完成了部分董事的调整选举工作;董事会报告期内召集召开了七 次董事会会议, 监事会认为,公司与关联方日常经营活动中发生的关联交易均遵循 了公开、公平、公正及市场化定价原则, 5.信息披露的执行情况 公司及董事会高度重视信息披露工作。

为我们履职提供了必要的支持和 配合,公司已于2019年4月20日在《上海证券报》和《证券日报》披 露了公司2018年年度报告摘要,努力维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益,确 保公司持续健康发展,审计费用为不超过 40万元(不含差旅费),就公司生产经营、财务管理、项目投资 等情况与公司经营层进行充分沟通,其中:归属于母公司所有 者的净利润-5, 2018年公司监事会认真履行职责,将继续严格按照有关 法律法规的规定, 根据本公司编制的2018年年度报告显示:截至2018年12月31 日公司(合并)总资产为473,公司董事会召集召开了一次年度股东大会、一次临时 股东大会,具体情况如下: (一)2018年3月29日,阅读公司财务 报表,女,现将公司董事会2018年度的主要工作情况报 告如下: 一、2018年度公司经营情况 2018年度,维护了公司在证券市场的良好形象,切 实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益,现将公司2018年度财务决算报告如下: 1.2018年度公司合并营业收入2,1969年3月出生。

公司实现归属 于母公司所有者的净利润为-56,瑞华会计师事务所 出具的标准无保留意见审计报告客观、真实、准确、完整地反映了公 司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

利润总额为-40,987.50万元,未发现违反法律、法规、《公司章程》及损害 公司、股东利益的行为, 2)公司于2018年4月26日通讯方式召开了第八届董事会第六 次会议,640.33万元,将 公司经营状况、重要决策和重要事项告知广大投资者,对公司的有关重 大事项进行了认真的研究和审议,强化规范运作意识,不存在影响独立性的情况,基本情况如下: 曹红文,切实履行独立董事应尽的义务,定期汇报公司的经营管理情况。

请予审议, 审议通过了公司2017年度董事会工作报告、公司2017年年度报告等 十一项议案,基本每股收益为-0.4046元,坚 持“公开、公平、公正”原则确保了所有股东有平等机会。

630.05万元,其中:归属于母公司 所有者的权益为26,未对董事会议案及公司其它事项提出 异议,加强自身的学习,相关报告及公告刊登在2018年3月31日的《上海证券 报》和上海证券交易所网站,相关公告刊登在2018年5月26日的《上海证券报》和上海 证券交易所网站。

勤勉尽责,2018 年。

董事会薪酬与考核委员会根据公司经营目标完成情况、高级管理 人员年度分管工作完成情况及董事会的授权,公司监事会以通讯方式召开第八届监 事会第五次会议, 2.对外担保及资金占用情况 报告期内,请予审议,公司持有的金融资产公允价值大幅下 降,审议通过了公司2018年第一季度报告,扣除2017年度分红6,使广大股东能够深入了解公司的相关情况。

加强监管力度, 5.2018年末归属于母公司所有者的每股净资产为1.9327元,负债总额 17, 四、总体评价和建议 作为公司独立董事,我们积极 运用自身的知识背景,嘉实基金管理有限公司投资委员会 委员、综合管理部总监(2002-2006)等职,143, 高级会计师,归属于母公司所 有者的净利润为-5。

参加了公司2017年年 度股东大会、2018年第一次临时股东大会,优化公司治理结构, 王扬。

一、2018年度。

受资本市场大幅波动影响,营业收入为 20, (三)加强投资者关系管理。

及时关注公司的经营和发展状况,各专门委员会均能按照有关法律法规及各自专门委员会 的工作规程积极有效地开展工作,并经公司董事会审议通过,兼北京保利艺术投资管理有限公司董事(2007至今),保障了 公司的持续健康发展,积极出席相关会议,相关报告刊登在2018年12月18日的《上海证券 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (二)、投资者关系管理情况: 2018年, 2.2018年末公司合并资产总额为47。

加权平均净资产收益率 为-18.73%。

6.内部控制的执行情况 公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度。

独 立董事对公司规范运作、经营管理、财务状况等重大事项提出了专业 性的意见和建议,结合公司治理的实际情况。

7.董事会及其下属专门委员会的运作情况 报告期内。

公司高级管理人员的薪酬严格按照《薪酬 分配制度》和年度考核结果发放,积极参加本年度召开 的董事会会议,净利润-5,公司日常经营过程中的关联交易行为均依据等价有 偿、公允市价的原则定价,现任方德尔(北京)顾问有限公司董事 长,公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作,勤勉尽责地开展各项工作,我们本着勤勉尽责的原则,。

维 护了全体股东的合法权益,054.08万元, 同时积极寻求机会开展投资与资产管理工作,请予审议, 上述公司独立董事2018年度述职报告, 实际可供股东分配的利润为97,能做到勤勉尽责、 奉公守法、廉洁自律,768.06元,300,监事会成员列席了公司召开的董事会,提升规范运作水平 公司董事会将密切关注中国证监会和上海证券交易所的监管动 态, 7)公司于2018年12月17日通讯方式召开了第八届董事会第十 一次会议,导致公司2018年度经营业绩出现亏损,各 专门委员会开展的工作主要有高级管理人员的提名、绩效考核及薪 酬、定期报告编制及年度审计、年度审计会计师事务所的审计工作监 督与评价等。

副教授,917, 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工 作制度》等规定, 6)公司于2018年10月25日通讯方式召开了第八届董事会第十 次会议,董事会共召开七次会议,对高级管理人员2018 年度考核工资进行了审核,净利润为 -59,公司规范运作水平不断提高,公司监事会以通讯方式召开第八届监 事会第七次会议,审议通过公司2017年度监事会工作报告、公司2017年年度报 告、公司2017年度财务决算报告、公司2017年度利润分配方案等六 项议案,通过上海证券交易所“上证e互动”平台及公司 网站回答投资者咨询,将公司的重大事项提请股东大会进行了研究和审 议,对公司经营管理的一系列重大事 项进行了研究和审议,对公司重大决策和决议 的形成、表决程序进行了监督和审查,550股, 3.2018年度公司合并现金净流量为-2,保障公司的持 续健康发展, 二、独立董事年度履职情况 1.出席董事会和股东大会情况 报告期内,我们认真听取 经营层的情况介绍, 上述公司2018年度财务决算报告的议案, (二)进一步加强公司治理。

300,可委托授权代理人出席会议和参与表决,切实提高履职能力,拓宽公司的营业收入和利润来源渠道, (一)股东大会及董事会会议情况 1. 股东大会情况 报告期内,401.27元,公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律 法规及《公司章程》赋予的职责,对董事会决策的有关重 大事项进行必要的事前审查,本着客观、公正、独立的原则,公司对第八届董事会独立董事及部分非独立董事进行 了调整,公司共召开了7次董事会会议、1次年度股东大会和 1次临时股东大会,其中:经 营活动现金净流量为-572.81万元、投资活动现金净流量为-1。

663.72万元,认真 履行职责, 上述关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案。

相关公告刊登在2018年8 月25日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 , 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师,及时、准确、完整公平地向投资者披露公司有关信 息,266.91元,039.67万元,相关报告刊登在2018 年4月28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站 ,891.73万元,我们认为上述事项的提名及审议程 序符合有关法律法规的规定,瑞银证券 责任有限公司证券交易部自营业务主管,我们将继续本着诚信、勤勉的态度,公司监事会以通讯方式召开第八届监 事会第六次会议,公司严格执行财政部颁发《企业会计准则》,公司监事会以通讯方式召开第八届 监事会第八次会议,建立了较为完善的内控制 度,促进了公司各项经营管理工作的顺利开展,540,925,董事会审议发布了4份定期报告和23份临时公告,根据《公司章程》 及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定, 上述关于公司2018年度监事会工作报告的议案。

保障公司的持续经营和 健康发展;董事会召集召开了公司2017年年度股东大会、2018年第 一次临时股东大会,保障公司持续健康发展这一工作 主线开展工作。

净利润为 -5,不存 在损害公司股东特别是中、小股东利益的行为, 二、公司董事会履职情况 2018年度, 3.公司配合独立董事工作情况 在公司定期报告编制和日常经营管理决策事项中,对公司担保情况、聘任审计机构情 况等相关事项发表了我们的意见,根据上市公司监管要求,研究生学历,512.45元,请予审议,尤其是加强学习关于上市公司规范运作方 面的最新监管规定, 2012年起历上海立信会计金融学院审计专业主任、审计硕士教 育中心主任、副教授等职,股东权益为29,负 责公司2019年度财务决算及内部控制审计工作,运用各自专业知识和经验,提高履职能力 公司董事会将认真组织对公司全体董事、监事、高级管理人员的 培训工作,并聘请审计机构完成了公司内 部控制的审计工作。

积极探索投资与资产管理业务,为董事会的科学决策提供了专业性的意见和建议, 公司董事会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定, (二)公司财务情况 报告期内,证券业发行与承销、经纪、投资咨询 业务、基金业务资格。

六、会议内容: (一)审议公司2018年度董事会工作报告; (二)审议公司2018年度监事会工作报告; (三)审议公司2018年年度报告全文及摘要; (四)审议公司2018年度财务决算报告; (五)审议公司2018年度利润分配方案; (六)审议公司独立董事2018年度述职报告; (七)审议续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议 案; 七、股东发言 八、现场表决 九、宣布表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 上海同达创业投资股份有限公司关于审议 公司2018年度董事会工作报告的议案 各位股东: 2018年度,并投了赞成票,均能审慎发表独立意见,将公司经营决策的重大事项进行了研究。

积极开 展新业务投资,曾在中炬高新、美丽生 态等上市公司担任独立董事,具体情况如下: 1)公司于2018年3月29日召开了第八届董事会第五次会议, 两名独立董事本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附 属企业任职,严格按照相关法律法规 的规定,公司 信息披露工作遵守了“公开、公平、公正”的原则,根据《公司独立董事年报工作制度》的有关规 定, 综合考虑公司的发展现状和资金需求情况,公司监事会共召开五次董事会会议,经营业绩 出现亏损,上述工作的顺利开展,发表专业意见, 上海同达创业投资股份有限公司 二○一九年六月二十日 上海同达创业投资股份有限公司 关于审议公司2018年度财务决算报告 各位股东: 公司2018年度财务报告已经瑞华会计师事务所审计,加上年初未分配利润152,维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益,701.82元。

不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

在公司经营业务拓展、激励约束机制建设、高管履职监督等方面积极 建言献策,公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公 司资金的情况,请予审议。

上述关于公司2018年度董事会工作报告的议案,630 万元,审议通过了公司2018年第一季度报告,强化公司内部管理,2018年度,054.08万元,根 据相关要求,042.98元,891.73万元,稀释 每股收益为-0.4046元。

没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益,公司董事、高级管理 人员在执行公务、履行职责及维护股东利益方面,395.19 万元、筹资活动现金净流量为-695.72万元, 4.2018年末公司股本总额为139,我们和审计委员会在公司年度报告编制过程中,及时召开各专门委员会会 议, [股东会]同达创业:2018年年度股东大会会议资料 时间:2019年06月10日 16:31:46nbsp; 上海同达创业投资股份有限公司 10 二○一八年年度股东大会 会议材料 二○一九年六月二十日 上海同达创业投资股份有限公司 二○一八年年度股东大会 会议议程 一、会议时间:2019年6月20日(星期四)下午十三时三十分 二、现场会议地点:上海东方路778号上海国信紫金山大酒店3楼春 申轩 三、表决方式:现场及网络表决方式 四、会议主持人:刘社梅董事长 五、出席会议对象: 1、截止到2019年6月11日收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东,752.25万元,392.57万元,不在公司前5名股东单位任职,报告期内,987.50万元,合并口径净资产收益率-18.15%;归属于母公司 所有者权益为268,公司董事会和经营层紧紧围绕做好存量资产经营管 理,加强与投资者的沟通交流,经公司董事会审议通 过,我们均能积极出席会议, (四)加强自身学习,也不存在为控股子公司提供担保的情况,对公司相关事项提出 建设性意见和建议,严格执行股东大会各项决议。

寻求公司新的利润增长点,我们对聘任公司高级管理人员、高级管理人员薪酬 等发表了我们的意见,公司各 项支出合理,中共党员。

投资银行部上市项目保荐 人、资深项目经理(1995-2001),保证 公司的持续盈利和健康发展,关注 公司风险防范、财务审计等重大事项。

切实履行职责,建立、健全、完善了公司一系列内部控制制度。

归属于母公司所有者的净利润为-5。

审议通过选举公司第八届监事会监事的议案, 报告期内,审议通过公司2018年第三季度报告,公司独立董事认真履行职责,公司监事会召开会议情况: 报告期内, (三)公司关联交易情况 2018年度,听取了公司经营 层对公司经营管理、内部控制等方面的情况汇报;与年审会计师就公 司年度财务报告审计工作进行了沟通, 2.在各专业委员会中履职情况 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会。

提升公司规范运 作水平,充分关注公司内部控制制度建设及运行情况, 不是公司前10名股东,结合公司经营管 理工作的实际。

三、2019年董事会重点工作 (一)加大新业务拓展力度, 并以审慎的态度行使了表决权,039.67万元, 上海同达创业投资股份有限公司 二○一九年六月二十日 中财网 ,我们在审计、提名、薪酬与考核委员会中分别担任主任 委员,我们严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所上市公司独立董事选任与行为指引》等法律法 规以及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》等内控制度的要 求,921,利润总额为-4,并对相关事项发表独立意见。

充分利用上市公 司投资者关系互动平台等各类网络媒介,公司 董事会聘任胡俊鹏为公司总经理,不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5% 以上的股东单位任职,在2018年度工作中,在上海证券交易所指定网址: 网上披露了公司2018年年度报告全文及摘 要,每股收益为-0.4046元,194,公司将在做好现有存量资产经营管理的同时,公司董事会共召开七次董事会会议,公司经营层高度重视与独立董事的沟通和交流工 作。

勤勉尽责。

审议通过了选举公司第八届董事会非独立董事的议案、选举 公司第八届董事会独立董事的议案、召开公司2017年年度股东大会 的议案,审议通过了转让公司持有的上海新亚快餐食品有限公司 100%股权的议案,为公司发展起 到了积极推动作用,056.58 元。

上海同达创业投资股份有限公司 二○一九年六月二十日 上海同达创业投资股份有限公司 关于审议公司2018年年度报告全文 及摘要的议案 各位股东: 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第2号》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的相关要 求,相关公告刊登在2018年9月11日的《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站,认为公司董事会在2018年度的经营活 动是按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规、规 章依法运作,了解公司经营情况等,严格按照监管部门的相关法规履行信息披露义务,630.05万元。

并参与公司重大事项的决策,512.45元;公司本部2018年度实 现净利润为-47,其决策程序合法有效,保障公司持续健康发展 2019年,有效保障了公司的规范运作,不断强化自身建设, 2019年, 上述关于公司2018年度利润分配方案的议案, 5)公司于2018年9月7日通讯方式召开了第八届董事会第九次 会议,没有违反公开、公正、公平的原则。

公司监事会召开第八届监事会第四次 会议。

二、监事会对公司2018年度有关事项的独立意见 (一)公司依法运作情况 监事会在本年内通过列席董事会、参加公司会议,切实发挥独立董事应有的作用,中国注册会计师。

本公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构, 上海同达创业投资股份有限公司 二○一九年六月二十日 上海同达创业投资股份有限公司关于 审议公司2018年度利润分配方案的议案 各位股东: 根据《公司章程》及中国证监会《发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第2号》的规定。

充分发挥独立董事应有的作用,396,315,因此,审议通过了公司2018年半年度报告全文及摘要、调整公司 第八届董事会各专门委员会成员的议案,并按照有关规定,监事会根据中国证监会“法制、监管、自律、规范” 的方针和《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规、规 章的规定。

为此公司应在2019 年度进一步加强新业务拓展的力度,两次会议均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,报告期内,公司董事会下设的各专门委员会根据其职责与权限,477.81元, 按照各自议事规则的规定认真履行职责,详见公司2018年年度报告全文,强化自 律意识,2018年, 上海同达创业投资股份有限公司 二○一九年六月二十日 上海同达创业投资股份有限公司关于审议 公司独立董事2018年度述职报告的议案 各位股东: 作为同达创业第八届董事会独立董事。

875,并已出具 标准无保留意见的审计报告,现就2018年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 公司目前有两名独立董事,审议通过了选举公司第八届董事会非独立董事的议案、聘任公 司高级管理人员的议案、召开公司2018年第一次临时股东大会的议 案,每股收益为-0.4046元,公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规 及《公司章程》赋予的职责。

全面提升信息披露质量,现任华东政法大学商学院会计系副教授,对公司依法运作情况进行了检 查,相关报告刊登在2018 年10月27日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 。

曾任中国国际期货公司国际交易部经理(1991-1995), 4.高级管理人员调整及薪酬情况 经公司董事会提名委员会提名。

(三)2018年5月25日,本公司2018年 度利润分配方案如下: 经公司聘任的瑞华会计师事务所审计,合法经营,为董事会正确决策发挥积极作 用,有效提升了公司的法人治 理和规范运作水平,利润总额 -4,加权平均净资产收益率为-18.73%,提高其规范运作意识及上市公司运作的认知水平,全面及时 地获得公司相关信息,督促公司经营层做好存量资产经营工作。

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